来安县关于如何防范非法集资等金融风险预警提示函

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  • 发布者:汊河之家网
  • 来自:县财政局

广大市民:

今年以来,我县按照省、市防范和处置非法集资工作部署,结合扫黑除恶专项斗争工作,排查出涉嫌非法集资、非法放贷等风险线索4条,分别是来安县晟鼎网络科技有限公司(地址:汊河新区金太阳装饰城,法人:王春)涉嫌非法集资行为;来安县网恒在线网络科技有限公司(地址:来安县原县直工委二楼,法人:叶勇)涉嫌非法集资行为;来安县第八号寄卖行(地址:来安县原汽车站对面,法人:李世兵)涉嫌违规放贷行为;来安县金点子广告公司(地址:来安县建阳路邮储银行对面巷内,法人:陈刚)通过APP发布涉嫌违法金融业务和金融诈骗推广信息。因处置权限等客观原因,此4条风险尚未完全处置到位。

请广大市民群众提高警惕,谨防上当受骗。如遇可疑情况,可致电来安县处非办(0550-5617675)咨询或举报,我办将依据《关于印发<滁州市非法集资举报奖励实施细则(试行)>的通知》(滁金[2016]79号)予以奖励,并严格保密举报人信息。

 

 

 

附:

金融风险预警小提示

近年来,一些平台及个人以高额回报为诱饵,利用多种手段,吸引广大群众跟进投资。事实上多数平台或个人不具备资质、无正当实体、收益与其承诺的回报不匹配、资金安全无保障,其运作模式违背价值规律,资金运转和高额返利难以长期维系,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。为此,县处非办提醒广大市民,如遇下列情形务必警惕:

1.打着“创业、创新”的旗号,以“购物返本”、“消费返利”、“购车返现”、“消费等于赚钱”、“看广告赚外快”、“你消费我还钱”为噱头,承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等,打时间差,以此吸引消费者、商家投入资金的;

2.以互联网金融、私募入股、虚拟数字货币、区块链、扶贫、慈善、互助、理财、投资咨询、财富管理、P2P、担保、金融信息服务等名义聚集资金,许诺高额回报,无金融监管部门批准文书,要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的;

3.明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没有金融牌证和频繁变换公司名称、投资项目、经营地址的;

4.在发放的宣传单上印制相关领导同志照片、所谓的领导讲话、重要会议文件内容,用以证明所推销的投资、理财项目受国家支持的;

5.在街头、超市、商场等人员聚集场所摆摊设点发放、推介“投资、理财”广告,尤其以老年人为主要招揽对象的;

6.通过群发短信、电话等通讯方式推销“投资项目”、“理财产品”,同时招揽社会公众参加在宾馆、饭店、写字楼举行“投资”推介会的;

7.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

8.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子,组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

9.以高价回购收藏品为名,承诺约定时间后高价回购,引诱购买,然后携款潜逃的;

10.假借实体项目、交易所、合伙人或原始股进行非法集资的;

11、以区块链、虚拟货币等为幌子实施集资诈骗的。

广大市民如发现上述可疑行为,请及时收集和保存广告宣传资料、推介会录音录像、合同协议、转账凭证等证据,主动向我办或公安机关提交证据或线索,共同维护我县金融稳定。县处非办举报邮箱:444134304@qq.com

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